الوسيط المزيف

قمتَ بإدخال رقم هاتفك في أحد المواقع أو الانضمام إلى مجموعات على واتساب أو تيليغرام لأنك كنت مهتماً بالاستثمار في العملات الرقمية. بعدها تتلقى اتصالاً من شخص يدّعي أنه “وسيط” أو “مدير ثروات” سيساعدك في خطوات الاستثمار.

لاحقاً، تحصل على حساب شخصي على موقع إلكتروني يمكنك من خلاله متابعة تطور استثمارك. بسرعة، تبدأ الأرباح بالارتفاع مما يجعلك تشعر بالثقة في قراراتك.

لتحفيزك، يقوم المحتال بالتواصل معك بشكل متكرر ويشجعك على استثمار مبالغ أكبر، ويطلب منك تحويل الأموال إلى حسابات بنكية خارجية.

لكن بعد إيداع الأموال، تلاحظ أن الموقع الذي كنت تتابع منه استثماراتك أصبح “قيد الصيانة”، ولا يعود “المستشار” يرد على اتصالاتك. في النهاية، يختفي المحتال ومعه أموالك.

التحويل إلى منصة أخرى

بعد إقناعك بشراء العملات الرقمية، يدّعي المحتال أنه يمكنه مساعدتك على تحقيق أرباح أسرع من خلال منصة أخرى، ويطلب منك نقل محفظتك إليها.

لكن هذه المنصة تكون مزيفة، وبمجرد تحويل أموالك، تصبح المحفظة تحت سيطرة المحتال.

الإعلانات المزيفة والمؤثرون

يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعملات الرقمية. الإعلانات على هذه المنصات تُستعمل للتواصل مع ضحايا محتملين، وبناء الثقة معهم، ثم دفعهم للاستثمار وسرقة أموالهم وربما معلوماتهم الشخصية.

كما يمكن استخدام مؤثرين للترويج لشراء العملات الرقمية والاستثمار فيها بطريقة مضللة.

الاحتيال العاطفي

في بعض حالات الاحتيال العاطفي، يقوم المحتال بإقناع الضحية بالاستثمار في العملات الرقمية بحجة تحقيق أرباح كبيرة لبناء مستقبل مشترك.

لكن بمجرد حصوله على الوصول إلى محفظة الضحية، يختفي تماماً ولا يعود للتواصل مجدداً.